1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Đính kèm:
+ Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
+ Hướng dẫn tham dự trực tuyến
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
3. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
4. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
5. Tờ trình thông qua danh sách Ban bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
6. Báo cáo của HĐQT năm 2024;
7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 Tập đoàn DIC;
8. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
9. Báo cáo về kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
11. Tờ trình kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2025;
12. Tờ trình thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của Tập đoàn DIC;
13. Báo cáo hoạt động năm 2024 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
15. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Thư ký trực thuộc HĐQT năm 2025;
16. Tờ trình báo cáo về phương án điều chỉnh nhân sự HĐQT Tập đoàn DIC
17. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)
18. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2027) (bổ sung ngày 08/04/2025)
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
20. Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT
21. Mẫu sơ yếu lý lịch
