1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Đính kèm:
+ Mẫu giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
+ Hướng dẫn tham dự trực tuyến
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
3. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
4. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
5. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 Tập đoàn DIC;
7. Kết quả thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025; báo cáo sử dụng vốn trái phiếu riêng lẻ; báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
9. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025;
10. Tờ trình kế hoạch thu xếp hạn mức vốn vay phục vụ hoạt động đầu tư năm 2026;
11. Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán;
12. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
14. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT năm 2026;
15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm;
16. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn DIC;
17. Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
